Средства на покупку московского Мультибанка, лишенного лицензии в марте 2010 года, уходили из банков Матвея Урина. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) Валерий Мирошников.

ЦБ отозвал лицензию Мультибанка 10 марта. При этом до сих пор официальных сведений о том, что этот банк входил в так называемую группу Матвея Урина, не было. Считалось, что подконтрольная этому бизнесмену финансово-промышленная группа состояла из шести лишившихся ранее лицензий банков: Традо-банк, банк "Славянский", Уралфинпромбанк, банк "Монетный дом", Донской инвестиционный банк и Соцгорбанк.

Председатель Банка России Сергей Игнатьев в декабре 2010 года заявил, что ЦБ обнаружил признаки уголовных преступлений в действиях менеджмента Традо-банка и банка "Славянский". Позднее гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что в банках Урина использовалась такая цепочка вывода активов, когда "якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, бумаг фактически не поступает, а на эти деньги покупается очередной банк".

Мультибанк, созданный ООО "Группа компаний "СВ" на базе Славпромбанка в 2008 году, был продан новому владельцу летом 2010 года. Его покупатели официально не раскрывались.

Сам Урин, а также его водитель и шестеро охранников 15 апреля были признаны виновными в нападении на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена. Кунцевский районный суд приговорил их к заключению в колонии общего режима на сроки от двух до четырех лет. СМИ сообщали, что Фаассен являлся членом правления компании "Стройтрансгаз", аффилированной с "Газпромом".

Сейчас в отношении Урина расследуется уголовное дело по статье "мошенничество" в связи с выводом из подконтрольных ему банков девяти миллиардов рублей.